Polícia de SP consegue bloquear mais de 130 contas de empresas ligadas ao golpe da CNH suspensa

Polícia de SP consegue bloquear mais de 130 contas de empresas ligadas ao golpe da CNH suspensa

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, conseguiu junto à Justiça o bloqueio de 131 contas de empresas ligadas ao golpe da CNH suspensa. A ação é resultado de uma investigação proativa, realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Combate à Lavagem de Dinheiro, após diversos portais de notícias divulgarem reportagens sobre uma nova e sofisticada fraude envolvendo esse tipo de documento, no dia 18 de novembro. Somada a outras apurações da mesma delegacia, a quantidade de contas bloqueadas desde o início do ano chegam a 678.

De acordo com os relatos, criminosos enviam mensagens falsas para vítimas indeterminadas informando a suspensão ou cassação da sua carteira de habilitação. Com isso, induzem essas pessoas a clicarem em um link para obterem mais detalhes e as redirecionam para sites que imitam ser o portal oficial dos Departamentos Estaduais de Trânsito ou do sistema Gov.br.

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Nestes falsos portais, as vítimas inserem dados pessoais e sensíveis, como número do CPF, da CNH e referências bancárias, e os criminosos utilizam essas informações para emitir boletos ou cobranças via PIX. Com o pagamento efetuado, os recursos são enviados para contas cadastradas em nome de empresas fantasmas, envolvidas no golpe da CNH suspensa.

De posse do modus operandi dos criminosos, a Polícia Civil conseguiu identificar empresas de fachada cuja denominação, tanto na grafia quanto na fonética, assemelhavam-se ao Detran-SP, induzindo o cidadão ao erro, e solicitou à Justiça o bloqueio e sequestro de ativos financeiros de todas as contas bancárias atreladas a essas pessoas jurídicas. O pedido foi aceito e cumprido, e as investigações prosseguem.

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